Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott: ersättningsutskottet, revisionsutskottet och projektutskottet. Utskotten är förberedande organ till styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består för närvarande av två medlemmar: Mats Jönsson (ordförande) och Hans Petter Hjellestad. Ersättningsutskottet ska förbereda förslag till ersättningsprinciper, ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också till uppgift att övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av bolagsstämman samt aktuella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Assemblin.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Susanne Ekblom (ordförande), Hans Petter Hjellestad och Per Ingemat Persson. Assemblins CFO, Philip Carlsson, är adjungerad som föredragande för revisionsutskottet. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll för riskhantering, intern kontroll, redovisning och finansiell rapportering samt säkerställa att Assemblins finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lag och andra relevanta föreskrifter samt tillämpliga redovisningsstandarder. Utskottet ska säkerställa fortlöpande kontakt med den externa revisorn, granska resultatet av och utvärdera revisorernas arbete och lämna rekommendationer till valberedningen gällande val, omval eller avslutande av uppdrag avseende de externa revisorerna. Utskottet ska också granska och utvärdera de externa revisorernas oberoende och objektivitet gentemot Assemblin. Dessutom ska utskottet informera styrelsen om resultaten av den externa revisionen och på vilket sätt som revisionen har bidragit till tillförlitligheten i den finansiella rapportering och vilken funktion som utskottet haft. Revisionsutskottet ska också övervaka eventuella närståendetransaktioner för att säkerställa att sådana transaktioner genomförs i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. 

Projektutskottet

Projektutskottet består för närvarande av två medlemmar; Per Ingmar Persson (ordförande) och Hans Petter Hjellestad. Assemblins koncernchef ska också delta i projektutskottets möten. Projektutskottets uppgift är att granska och godkänna projektåtaganden vars värde överstiger 100 MSEK. För projektåtaganden där godkännande krävs från hela styrelsen ska projektutskottet upprätta underlag för styrelsens beslut.